แฉลูกค้าฟอกเงิน เจ๋งๆทั้งนั้น! โดนมะกันคว่ำบาตร-เอี่ยวโครงการนุกโสมแดงโดย ไทยรัฐออนไลน์ 5 เม.ย. 2559 13:30 ทยอยแฉให้ใจระทึก..เผยข้อมูลใน ?เอกสารลับปานามา? ชี้ มอสแซค ฟอนเซกา มีลูกค้าและบริษัทต่างชาติกว่า 30 เจ้า ที่โดนสหรัฐฯคว่ำบาตร รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของโสมแดง ขณะที่ลูกชายนายกฯปากีสถาน ออกโรงโต้บริษัทของครอบครัวในต่างแดนไม่ได้ทำผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่ 5 เม.ย.59 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานความคืบหน้ากรณี นสพ.ซึดดอยต์ช ในเยอรมนี และสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนนานาชาติ (ICIJ) สร้างความฮือฮาสะท้านโลก ออกมา แฉ ?เอกสารลับปานามา? เปิดเผยข้อมูลครั้งใหญ่ที่หลุดรั่วออกมาจากบริษัทกฎหมาย ?มอสแซค ฟอนเซกา? ในปานามา ได้ช่วยลูกค้า ซึ่งมีทั้งอดีตผู้นำและผู้นำ ตลอดจนนักการเมือง บริษัท และนักธุรกิจจำนวนมาก ในการฟอกเงินด้วยการตั้งบริษัทใหม่ในต่างแดน และหลบเลี่ยงภาษีนั้น
บีบีซี แจ้งว่า ตามเอกสารที่หลุดออกมาจำนวนกว่า 11 ล้านชิ้น ระบุ บริษัทมอสแซค ฟอนเซกา ได้ทำงานให้กับลูกค้าทั้ง รายบุคคลหรือบริษัทต่างๆ รวม 33 เจ้า ที่ถูกขึ้นบัญชีดำ โดนดำเนินมาตรการคว่ำบาตรโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ รวมทั้งยังมีบริษัทในอิหร่าน ซิมบับเว และเกาหลีเหนือ รวมอยู่ด้วย และยังมีบริษัทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
ช่าวใหญ่... นักข่าวรุมถามประธานาธิบดีฮวน คาร์ลอส วารีลา แห่งปานามา(กลาง) กรณีเอกสารลับปานามา ที่หลุดรอดออกมาจากบริษัทมอสแซค ฟอนเซกา บีบีซี เผยด้วยว่า บริษัทมอสแซค ฟอนเซกา ได้จดทะเบียนบริษัทของลูกค้าเหล่านี้ เป็นชื่อของบริษัทใหม่ในต่างแดน ซึ่งทำให้ ชื่อแท้จริงของบริษัทดั้งเดิมเหล่านี้ ยากต่อการติดตาม เพราะไม่ได้นำมาเปิดเผยในเอกสารที่จะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะ ขณะที่สื่อต่างประเทศรายงานก่อนหน้านี้ว่า ผู้นำ ทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งนักการเมือง และคนดังที่เป็นลูกค้าของบริษัท มอสแซค ฟอนเซกา มีเป็นจำนวนมาก อาทิ บิดาของนายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน แห่งอังกฤษ, นายกรัฐมนตรีซิกมุนเดอร์ กุนน์ลอกส์สัน แห่งไอซ์แลนด์, นายกรัฐมนตรีนาวาซ ชารีฟ แห่งปากีสถาน, ประธานาธิบดีเปโตร โปโรเชนโกแห่งยูเครน, คนใกล้ชิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซีย รวมถึงคนในตระกูลของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน
นายกรัฐมนตรีนาวาซ ชารีฟ แห่งปากีสถาน อย่างไรก็ตาม หลังมีชื่อเกี่ยวข้องในการให้บริษัทมอสแซค ฟอนเซกา ช่วยเลี่ยงภาษี ฟอกเงิน ด้านนายฮุนเซน ชารีฟ บุตรชายของนายกรัฐมนตรีนาวาซ ชารีฟแห่งปากีสถาน ได้ออกมากล่าวปกป้องบริษัทของตระกูลชารีฟในต่างแดน ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินในลอนดอน โดยชี้ว่า ครอบครัวชารีฟไม่ได้ทำสิ่งใดผิด และดำเนินธุรกิจทั้งหมดในต่างแดนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
